公告日期：2024-12-03

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-067
浙江威星智能仪表股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关
人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于
2024 年 11 月 28 日召开了职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监
事；公司于 2024 年 12 月 2 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了第六届董事会非独立董事和独立董事、第六届监事会非职工代表监事。

2024 年 12 月 2 日公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及内审负责人的议案》，同日召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。现将公司第六届董事会、第六届监事会及高级管理人员与其他相关人员组成情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）第六届董事会组成情况

1.董事长：黄华兵先生

2.非独立董事：黄华兵先生、张妍女士、余庆竹先生、杜晨鹏先生

3.独立董事：鲍立威先生、张凯先生、谢会丽女士

以上董事会成员的任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起
任期三年，独立董事需满足连续任职不得超过 6 年的规定。董事简历详见附件。
以上董事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，均已具备独立董事任职资格且已获得独立董事资格证书。

（二）第六届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司章程》及董事会各委员会实施细则的有关规定，公司董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会组成人员，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体情况下：

1.第六届董事会战略委员会由黄华兵先生、杜晨鹏先生、张凯先生组成，其中黄华兵先生为主任委员（召集人）。

2.第六届董事会提名委员会由张凯先生、黄华兵先生、谢会丽女士组成，其中张凯先生为主任委员（召集人）。

3.第六届董事会审计委员会由谢会丽女士、鲍立威先生、杜晨鹏先生组成，其中谢会丽女士为主任委员（召集人），是会计专业人士。

4.第六届董事会薪酬与考核委员会由鲍立威先生、张凯先生、余庆竹先生组成，其中鲍立威先生为主任委员（召集人）。

二、公司第六届监事会组成情况

监事会主席：朱智盈女士

非职工代表监事：朱智盈女士、曹学来先生

职工代表监事：林少平女士

以上监事会成员的任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起任期三年。

以上监事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》
等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

三、公司第六届高级管理人员及其他相关人员聘任情况

1、总经理（总裁）：黄华兵先生

2、副总经理（副总裁）：张妍女士、余庆竹先生、方炯先生、鲍红伟先生、陈智园女士、赵彦华女士、吴正祥先生、田伟先生

3、财务总监：陈智园女士

4、董事会秘书：张妍女士

张妍女士联系方式如下：

电话：0571-88179003

传真：0571-88179010-8000

邮箱：zhangyan@viewshine.cn

通讯地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道祥运路 ……
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