公告日期：2024-12-03

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-066
浙江威星智能仪表股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

一、会议的召开情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会。2024 年 11 月 14 日召开的公司第五届董
事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》。公司于 2024 年 11 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

（三）召开时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 13：30

2、网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2024 年 12
月 2 日 9:15－9:25,9:30-11:30 和 13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2024 年 12 月
2 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。

（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（五）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢 12 楼会
议室

（六）股权登记日：2024 年 11 月 27 日

（七）会议主持人：董事长黄文谦先生

（八）会议记录人员：张妍女士

（九）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、会议的出席情况

（一）股东总体出席情况：

通过现场和网络投票的股东 101 人，代表股份 40,210,390 股，占公司有表决
权股份总数的 18.2249％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 36,774,430股，占公司有表决权股份总数的 16.6676％。通过网络投票的股东 92 人，代表股份 3,435,960 股，占公司有表决权股份总数的 1.5573％。

（二）中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东 92 人，代表股份 3,435,960 股，占公司有表
决权股份总数的 1.5573％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 92 人，代表股份 3,435,960 股，占公司有表决权股份总数的 1.5573％。

（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东大会进行了见证，出具了《法律意见书》。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

提案 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人
的议案
总表决情况：

1.01.候选人：选举黄华兵先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:36,788,871 股

1.02.候选人：选举张妍女士为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:36,788,885 股

1.04.候选人：选举余庆竹先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:36,788,875 股

其中，中小股东总表决情况：

1.01.候选人：选举黄华兵先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:14,441 股

1.02.候选人：选举张妍女士为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:14,455 股

1.03.候选人：选举杜晨鹏先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:14,456 股

1.04.候选人：选举余庆竹先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:14,445 股

表决结果：黄华兵先生、张妍女士、杜晨鹏先生、余庆竹先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

提案 2.00 关于公司董事会换届选……
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