公告日期：2024-11-15

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-057
浙江威星智能仪表股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 11 月 14 日召开第五
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。本次董事会换届具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会成员为 7 名，其中非独立董事 4
名，独立董事 3 名。

经公司实际控制人黄文谦先生提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名黄华兵先生、张妍女士、杜晨鹏先生、余庆竹先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

经公司实际控制人黄文谦先生提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名谢会丽女士、张凯先生、鲍立威先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）

二、其他情况说明

1、上述董事候选人担任公司董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事的二分之一。

资格证书，其中谢会丽女士为会计专业人士。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

4、公司第六届董事会任期三年，独立董事连续任职不超过六年，自公司 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

5、根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

6、公司第五届非独立董事黄文谦先生在任期届满之后将不再担任公司非独立董事职务，公司对黄文谦先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
7、公司第五届独立董事陈三联先生在任期届满之后将不再担任公司独立董事职务，公司对陈三联先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

8、为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告

浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日
附件一：浙江威星智能仪表股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人简历
黄华兵先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
中共党员。于 1996 年参加工作，长期任职于中国人寿保险股份有限公司。曾先后担任中国人寿荆州分公司个险部主管；中国人寿总公司个险部核心项目组成员；中国人寿北京分公司个险销售部副处长、直属销售部总经理、市场部总经理；中国人寿阜成门支公司总经理；中国人寿北京分公司业务总监。现担任公司董事、总经理（总裁），中燃荣威能源设备（杭州）有限公司董事兼总经理，杭州星达能源设备有限公司执行董事，杭州缥缈峰科技有限公司董事长，深圳市睿荔科技有限公司董事。

黄华兵先生持有公司股份 1,120,000 股，占总股本 0.5076%；与持有公司 5%
以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法……
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