公告日期：2024-11-15

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-061
浙江威星智能仪表股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九
次会议决定于 2024 年 12 月 2 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大
会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 13：30

2、网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2024 年 12
月 2 日 9:15－9:25,9:30-11:30 和 13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2024 年 12 月
2 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司

全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投

票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票

表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 11 月 27 日（星期三）

（七）会议出席对象

1、截至股权登记日 2024 年 11 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲

自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该

股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件三。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他人员。

（八）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢 12 楼会

议室

（九）会议主持人：黄文谦董事长

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注

（该列打勾
的栏目可以
投票）

100.00 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

累计投票提案

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 应选 4 人

1.01 选举黄华兵先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举张 妍女士为公司第六届董……
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