公告日期：2025-01-07

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-006

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6
日召开第六届董事会第十五次会议，会议决议于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年
第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议：2025 年 2 月 10 日 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 2 月 10 日上午 9:15—

2025 年 2 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 2 月 10 日上午

9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2025 年 2 月 5 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议
室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励

1.00 计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议 √

案》

2.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 √

上述议案，已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，详细内容见公司
2025 年 1 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述事
项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

上述议案中，议案 1.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上（含）通过。上述议案将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、股东签署的授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函、邮件办理登记，信函、邮件请注明“股东大
会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不接受电话方式办理登记。

（4）出席会议时需出示登记证明材料原件。

2、登记时间：

本次现场会议的登记时间为 2025 年 2 月 7 日（9:00—11:30、14:00—16:30）。
采用信函方式……
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