公告日期：2025-01-07

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-003
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划

暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6 日召
开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》，拟终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），并注销本次激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权，回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，同时一并终止与本次激励计划相关的《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等配套文件。本事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的审批程序

（一）2022 年 12 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了
《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划的相关议案发表了一致同意的独立意见，律师等中介机构出具了相应的报告。

同日，公司召开第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，同意公司实施本次激励计划。

（二）2022 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 29 日，公司对本次激励计划首次授
予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2022
年 12 月 30 日公司披露了《监事会关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（三）2023 年 1 月 4 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办
理股权激励相关事宜的议案》，并于 2023 年 1 月 5 日披露了《关于 2022 年股票期
权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及首次授予激励对象在公司本次激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及首次授予激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行公司股票买卖的行为。

（四）2023 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事
会第二十四次会议，会议审议通过了《关于向公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予首次及部分预留限制性股票的议案》和《关于向公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对前述议案发表了一致同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核实并对本次授予事项发表了意见，律师等中介机构出具了相应的报告。

（五）2023 年 2 月 22 日，公司完成了 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
的所涉股票期权授予登记工作，期权简称：泰嘉 JLC2，期权代码：037334。2022 年股票期权与限制性股票激励计划向 5 名激励对象授予 320.00 万份股票期权，行权价格为 15.70 元/份。

（六）2023 年 5 月 11 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激
励计划首次及部分预留限制性股票授予登记完成的公告》，首次及部分预留限制性
股票的上市日为：2023 年 5 ……
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