公告日期：2024-12-19

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-091

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于增资全资子公司并通过其进行对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司“战略突破、产品领先、全球经营、组织驱动”的战略发展思路，进一步深化海外布局，完善全球供应链，提升公司全球竞争力，拟使用自有资金或自筹资金增资全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”），并通过香港泰嘉进行对外投资，具体情况如下：

1、公司向全资子公司香港泰嘉增资合计不超过人民币 10,000 万元（具体金额以实际发生为准）；

2、香港泰嘉完成增资后，拟在泰国设立子公司（新设公司名称待定，最终以泰国公司注册机关核准信息为准），投资建设泰国项目基地，开展锯切及相关业务。投资规模不超过人民币 10,000 万元，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准，投资资金拟用于设立该子公司、购买土地、建设工厂和设施、购买机器设备、公司运营、资质认证、铺底流动资金、聘请专业机构及其他相关事项。
公司于 2024 年 12 月 18 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于增资全资子公司并通过其进行对外投资的议案》，同意本次对外投资事宜，并授权公司管理层及授权人员办理本次对外投资的相关事宜，包括但不限于：

（1）确定投资路径，设立、维护各级实施主体；

（2）办理国内的境外投资相关手续和泰国当地投资许可和企业登记等审批程序；

（3）筹集投资资金；

（4）购买土地、机器设备及建设厂房等设施；

（5）聘请专业机构；

（6）为实施和完成本次投资应当采取的其他行动；

（7）为实施和完成本次投资之目的而签署、签订、履行各类合同、协议或文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）泰嘉新材（香港）有限公司

类 型：有限责任公司

董 事：方鸿

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2014 年 12 月 5 日

住 所：18/F, NAM WO HONG BUILDING, 148 WING LOK STREET,
SHEUNG WAN, HONG KONG

股权结构：增资前后，公司均 100%持股

增资方式：公司以货币资金方式增资

主营业务：进出口贸易、对外投资业务。

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元人民币

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 11 月 30 日（未经审计）

资产总额 5,379.04 5,882.15

负债总额 968.78 1,503.40

所有者权益 4,410.26 4,378.74

项目 2023 年度 2024 年 1-11 月（未经审计）

营业收入 1,514.39 1,796.82

利润总额 -368.96 -29.42

净利润 -368.96 -29.42

（二）泰国项目子公司（名称待定，最终以泰国公司注册机关核准信息为准）
投资金额：不超过人民币 10,000 万元（实际投资金额以相关主管部门批准金额为准）

资金来源：公司自有资金或自筹资金

实施主体：公司拟增资香港泰嘉，通过其在泰国设立子公司，投资建设泰国项目基地。

实施地点：泰国

经营业务：开展锯切产品及相关业务

实施方式：通过泰国项目子公司购买土地并建设项目基地

截至本公告披露日，泰国项目子公司尚未完成设立。公司将按照相关法律法规、……
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