公告日期：2025-01-10

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于公司及控股子公司向银行等机构申请融
资额度并由关联方提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 9 日召开第五
届董事会 2025 年第一次临时会议，会议共出席 7 名董事，其中关联董事陈启丰、陈伟儿、陈伟东回避表决，董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度并由关联方提供担保的议案》，同意公司增加与下列银行及融资赁租公司在额度范围内开展授信及融资业务， 同意公司通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资财产为该融资提供抵押、质押担保。公司可根据实际资金需求在下列额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长签署相关法律文件。

实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本议案有效期一年，自 2025 年第一次临时股东大会审议批准之日起算。

行号 名称 融资额度或敞口额度

（含银行委托贷款）

1 北京银行股份有限公司 不超过人民币 1 亿元

2 江西大余农村商业银行股份有限 不超过人民币 1 亿元

公司

3 诚泰融资租赁（上海）有限公司 不超过人民币 1.5 亿元

4 北银金融租赁有限公司 不超过人民币 1 亿元

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次担保尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司及与银行等机构共同协商确定。

二、本次公司对外担保额度预计情况

担保方 被担保方 担保方持 被担保方 截止目前 2025 年担 是否关联
股比例 最近一期 担保余额 保额度 担保
资产负债 （万元） （预计新

率 增万元）

公司及 广东翔鹭 52.52% 0 25,000 否

下属子 钨业股份

公司

有限公司

公司及 江西翔鹭 100% 48.08% 28,187.97 20,000 否

下属子 钨业有限

公司

公司

合计 28,187.97 45,000

三、被担保人基本情况

1、公司名称：江西翔鹭钨业有限公司（以下简称“江西翔鹭”）

成立日期：2007 年 4 月 16 日

公司住所：江西省赣州市大余县新华工业园

法定代表人：陈启丰

注册资本：40,000 万人民币

经营范围：一般项目：有色金属压延加工，有色金属合金制造，有色金属合金
销售，稀有稀土金属冶炼，通用设备制造（不含特种设备制造），金属矿石销售，资源再生利用技术研发，货物进出口，进出口代理，再生资源加工，再生资源销售，生产性废旧金属回收，金属废料和碎屑加工处理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

1.1、截至披露日的股权结构

序号 股东名称 出资金额（万元） 持股比例

1 广东翔鹭钨业股份有限公司 40,000 100%

合计 40,000 100%

被担保人江西翔鹭公司为公司的全资子公司，公司目前持有其 100%的股权。
1.2、江西翔鹭公司最近一年及一期的财务数据

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