公告日期：2025-01-10

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2.召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2025 年 1 月 9 日，公司召开了第五届董事会 2025 年第一次临时会议，审议
通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。
4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2025 年 1 月 27 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间为：2025 年 1 月 27 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 27 日上午
9:15—9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 27 日
上午 9:15 至 2025 年 1 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025 年 1 月 20 日（星期一）

7.会议出席对象

（1）截至 2025 年 1 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股
东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权
委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公
司办公楼会议室
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码 提案名称 备注

该列打钩的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司及控股子公司向银行等机构申 √

请融资额度并由关联方提供担保的议案》

上述议案已经公司第五届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过，详见同

日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次股东大会议案为特别决议事项，须由参加股东大会的股东（包括股东代
理人） 所持表决 2/3 以上表决通过。关联股东对上述议案回避表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运

作》等有关规定，本次股东大会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上
股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记方法

1.登记时间：2025 年 1 月 21 日上午 9:30-11:30、下午 14:30-17:30

2.登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人……
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