公告日期：2025-01-04

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-003
债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）14:30。

（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（3）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 3 日上午 9:15—
9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 3 日 9:15--15:00 期间
的任意时间。

（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。

（5）召集人：公司第五届董事会。

（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东（或股东代表）共 179 人，代表有表决权的股份 279,150,853
股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）的 63.6585％。其中：
①通过现场投票的股东 9 人，代表有表决权的股份 275,015,498 股，占上市公司有
表决权股份总数的 62.7155%；

②通过网络投票的股东 170 人，代表有表决权的股份 4,135,355 股，占上市公司有
表决权股份总数的 0.9430％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 170 人，代表股份 4,135,355 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.9430％。其中：

①通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的
0％。

②通过网络投票的中小股东 170 人，代表股份 4,135,355 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.9430％。

（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》

同意 反对 弃权

表决情况

票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）

总表决情况 274,951,348 99.5599 1,194,600 0.4326 20,900 0.0076

中小股东表 2,919,855 70.6071 1,194,600 28.8875 20,900 0.5054

决情况

关联股东宋慧东、蒿文朋、田洪池、王泽方、吴迪、赵祥伟、王有庆回避表决，回避表决的股份数为 2,984,005 股。

表决结果：该议案获得通过。

2、审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计
划管理办法>的议案》

同意 反对 弃权

表决情况

票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）

总表决情况 274,951,348 99.5599 1,194,600 0.4326 20,900 0.0076

中小股东表 2,919,855 70.6071 1,194,600 28.8875 20,900 0.5054

决情况

关联股东宋……
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