公告日期：2024-12-17

上海泽昌律师事务所

关于

山东道恩高分子材料股份有限公司

奋斗者 1 号员工持股计划

之

法律意见书

上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层

电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120

二零二四年十二月

目 录

释 义 ...... 2
第一节 律师应声明的事项 ...... 3
第二节 正文 ...... 5

一、公司实施本员工持股计划的主体资格...... 5

二、本员工持股计划的主要内容及其合法合规性...... 5

三、本员工持股计划审议程序的合法合规性...... 8

四、本员工持股计划涉及回避表决安排的合法合规性...... 10

五、本员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性......11

六、本员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性......11

七、本员工持股计划信息披露的合法合规性...... 12

八、结论...... 12
第三节 签署页 ...... 14

释 义

在本法律意见书中，除非根据上下文另有所指，下列词语具有如下含义：

简称 含义

道恩股份、公司 指 山东道恩高分子材料股份有限公司

员工持股计划、本计划、 山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1号员工持股
本员工持股计划、本次员 指 计划

工持股计划

持有人、参与对象 指 参加本员工持股计划的公司员工

持有人会议 指 员工持股计划持有人会议

管理委员会 指 员工持股计划管理委员会

《公司章程》 指 《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2023修订）

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019修订）

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修
订）》

《指导意见》 指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

《监管指引第1号》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》

《员工持股计划（草 指 《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持
案）》 股计划（草案）》

《员工持股计划（草案） 指 《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持
摘要》 股计划（草案）摘要》

《员工持股计划管理办 指 《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持
法》 股计划管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

本所 指 上海泽昌律师事务所

本所出具的《上海泽昌律师事务所关于山东道恩高分子
本法律意见书 指 材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划之法律意见
书》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

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