公告日期：2024-11-28

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-073
贝肯能源控股集团股份有限公司

关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事 会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 16
日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-068）。2024 年 11 月 26 日公司在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更 2024 年第四次临时股
东大会召开时间的公告》（公告编号：2024-070），公司于 2024 年 12 月 6 日上
午 10:00 召开 2024 年第四次临时股东大会。

公司董事会于近日收到控股股东陈平贵先生提交的《关于公司 2024 年第四
次临时股东大会增加临时提案的提案函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议的《关于转让境外公司股权和公司债权的议案》作为临时提案，提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

经公司董事会核查，截至公告披露日，陈平贵先生持有公司股份 32,485,000
股，占目前公司总股本的 16.16%，具备作为临时提案人的资格。陈平贵先生提出的增加股东大会临时提案的程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于转让境外公司股权和公司债权的公告》公告编号2024-072。

除增加上述临时提案事项外，公司 2024 年第四次临时股东大会的召开时间、
召开地点、股权登记日等事项均保持不变。公司董事会就增加临时提案后的 2024年第四次临时股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议届次：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）10:00。

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 6 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12
月 6 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2024 年 11 月 26 日（星期二）。

7．出席对象：

（1）截至 2024 年 11 月 26 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：公司二楼会议室

二、会议审议事项

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