公告日期：2024-11-16

贝肯能源控股集团股份有限公司章程

二〇二四年十一月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 公司宗旨及经营范围......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议...... 16

第五章 董事会......21

第一节 董事......21

第二节 董事会......24

第六章 总裁及其他高级管理人员...... 28

第七章 监事会......30

第一节 监事......30

第二节 监事会......31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计......37

第三节 会计师事务所的聘任......37

第九章 通知和公告......38

第一节 通知......38

第二节 公告......38

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算......40

第十一章 修改章程......41
第十二章 附则......42

贝肯能源控股集团股份有限公司章程

第一章 总则

1.1 为维护贝肯能源控股集团股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

1.2 贝肯能源控股集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

2009 年 11 月 18 日，公司经贝肯能源控股集团股份有限公司股东大会批准，
发起方式设立，公司于 2009 年 11 月 26 日在克拉玛依市工商行政管理局注册登
记，取得法人营业执照，统一社会信用代码 916502006978024838.

1.3 公司于 2016 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监发字【2016】2614 号文核准，首次向社会公众发行人民币普
通股 2930 万股，于 2016 年 12 月 8 日在深圳证券交易所上市。

1.4 公司注册名称：贝肯能源控股集团股份有限公司。

英文名称：Beiken Energy Group Co.,Ltd。

1.5 公司住所：克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1 号。

邮政编码：834007。

1.6 公司注册资本为：人民币 20098.76 万元。

1.7 公司为永久存续的股份有限公司。

1.8 代表公司执行公司事务的董事或经理为公司的法定代表人。

1.9 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

1.10 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

1.11 本章程所称高级管理人员是指公司总裁、执行总裁、副总裁、董事会
秘书、财务总监以及董事会以决议形式认定的其他人员。

第二章 公司宗旨及经营范围

2.1 公司的经营宗旨：充分发挥公司所处行业的整体优势，不断提高公司核心竞争力和服务质量。各股东本着“平等互利、利益共享、风险共担、共同发展”的原则，争创良好经济效益，将公司打造成为“国内一流、国际知名”的以钻井成套工程，特殊工艺钻井技术服务为核心业务的钻井工程服务商。

2.2 经依法登记，公司的经营范围为：道路普通货物运输；对外承包工程；与……
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