公告日期：2024-11-16

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-067
贝肯能源控股集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15
日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。现将具体情况公告如下：

序号 原章程条款 修订后的章程条款

1.8 董事长或经理为公司的 1.8 代表公司执行公司事务

1 法定代表人。 的董事或经理为公司的法定代表

人。

4.2.1 股东大会是公司的权 4.2.1 股东大会是公司的权力
力机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针 （一）选举和更换董事，决定
和投资计划； 有关董事的报酬事项；

（二）选举和更换董事，决 （二）选举和更换非由职工代
定有关董事的报酬事项； 表担任的监事，决定有关监事的报
2 （三）选举和更换非由职工 酬事项；

代表担任的监事，决定有关监事 （三）审议批准董事会的报
的报酬事项； 告；

（四）审议批准董事会的报 （四）审议批准监事会报告；
告； （五）审议批准公司的利润分
（五）审议批准监事会报告； 配方案、利润分配政策调整和弥补
（六）审议批准公司的年度 亏损方案；

财务预算方案、决算方案； （六）对公司增加或者减少注
（七）审议批准公司的利润 册资本作出决议；

分配方案、利润分配政策调整和 （七）对发行公司债券作出决
弥补亏损方案； 议；

（八）对公司增加或者减少 （八）对公司合并、分立、解
注册资本作出决议； 散、清算或者变更公司形式作出决
（九）对发行公司债券作出 议；

决议； （九）修改本章程；

（十）对公司合并、分立、解 （十）对公司聘用、解聘会计
散、清算或者变更公司形式作出 师事务所作出决议；

决议； （十一）审议批准第 4.2.2 条
（十一）修改本章程； 规定的担保事项；

（十二）对公司聘用、解聘 （十二）审议公司在 1 年内购
会计师事务所作出决议； 买、出售重大资产超过公司最近一
（十三）审议批准第 4.2.2 期经审计总资产 30%的事项；

条规定的担保事项； （十三）审议批准变更募集资
（十四）审议公司在 1 年内 金用途事项；

购买、出售重大资产超过公司最 （十四）审议股权激励计划；
近一期经审计总资产 30%的事项； （十五）审议法律、行政法规、
（十五）审议批准变更募集 部门规章或本章程规定应当由股东
资金用途事项； 大会决定的其他事项。

（十六）审议股权激励计划； 上述股东大会的职权不得通
（十七）审议法律、行政法 过授权的形式由董事会或其他机构
规、部门规章或本章程规定应当

由股东大会决定的其他事项。 和个人代为行使。

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