公告日期：2024-11-15

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-060
贝肯能源控股集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年11月14日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
本次会议于 2024 年 11 月 7 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董
事。

本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于提请董事会授权总裁办理相关事项的议案》

具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于提请董事会授权总裁办理相关事项的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 14 日

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