公告日期：2024-11-09

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-056

成都富森美家居股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司
章程》的相关规定， 2024 年 11 月 8 日公司召开 2024 年第二次临时股东会审议
通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，
选举产生第六届董事会成员和第六届监事会成员； 2024 年 10 月 25 日成都富森
美家居工会委员会第六届第三次职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表
监事； 2024 年 11 月 8 日公司召开第六届董事会第一次会议选举产生第六届董
事会董事长、副董事长及聘任高级管理人员，同日召开第六届监事会第一次会议选举产生第六届监事会主席。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将公司董事、监事换届选举及聘任高级管理人员情况如下：

一、第六届董事会组成情况

根据公司 2024 年第二次临时股东会及第六届董事会第一次会议审议结果，
董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期三年，自
2024 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

1、第六届董事会非独立董事刘兵先生、刘云华女士、刘义先生、岳清金先生。

2、第六届董事会独立董事倪得兵先生、刘宝华先生、许志先生。

3、第六届董事会董事长：刘兵先生。

4、第六届董事会执行公司事务的董事：刘兵先生。

5、第六届董事会副董事长：刘云华女士。

6、公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员

董事会专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

战略委员会 刘兵 刘兵、刘云华、倪得兵

审计委员会 刘宝华 刘宝华、倪得兵、刘云华

提名委员会 倪得兵 倪得兵、许志、刘义

薪酬与考核委员会 许志 许志、刘宝华、岳清金

二、第六届监事会组成情况

根据公司 2024 年第二次临时股东会、成都富森美家居工会委员会第六届第三次职工代表大会和第六届监事会第一次会议审议结果，公司第六届监事会由 3
名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期三年，自 2024
年第二次临时股东会审议通过之日起计算。具体情况如下：

1、股东代表监事：程良先生、余洪先生。

2、职工代表监事：张阳先生。

3、监事会主席：程良先生。

三、聘任高级管理人员情况

2024 年 11 月 8 日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过《关于聘任
公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任刘义先生为公司总经理，聘任岳清金先生、张凤术先生、吴宝龙先生、何建平先生、王鸿女士和熊云先生为公司副总经理，聘任王鸿女士为公司财务总监。上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

四、任职资格情况说明

上述董事、监事和高级管理人员均具备担任上市公司董监高的任职资格，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
公司第六届董事会独立董事许志先生、刘宝华先生、倪得兵先生均已取得独立董事资格证书，兼任独立董事的上市公司数量未超过 3 家，其中刘宝华先生为
会计学专业人士。许志先生、倪得兵先生和刘宝华先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

五、特别说明

公司第六届董事会人数符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，其中独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司股东监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级……
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