公告日期：2024-12-10

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2024-089

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，
兹定于 2024 年 12 月 26 日 15:00 召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现将本
次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）15:00

2、网络投票时间：2024 年 12 月 26 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12
月 26 日 9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15--15:00 期间的任意时
间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 19 日（星期四）

（七）出席对象：

1、截至 2024 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园公司会议室

二、会议审议事项

（一）会议议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

（二）披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议
审议通过，详细内容请见公司于 2024 年 12 月 10 日刊载于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十六次会议决议公告》《第四届监事会第十三次会议决议公告》《关于 2025 年度担保额度预计的公告》。

上述议案应由股东大会以特别决议通过，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2024 年 12 月 20 日上午 9:00－12:00、下午 14:00－17:00。……
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