公告日期：2024-09-21

北京炜衡（上海）律师事务所

关于

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会的

法律意见书

二〇二四年九月

中国上海市中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S1 幢 26 楼

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北京炜衡（上海）律师事务所

关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会的

法律意见书

致：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

根据深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）与北京炜衡（上海）律师事务所（以下简称“本所”）签订的法律服务合同的约定及受本所指派，本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件，以及现行有效《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

本所律师按照《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露材料一并公告，并对本法律意见书承担相应的法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行核查验证，现出
具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

经查验，本次股东大会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于补
选非职工代表监事的议案》分别由 2024 年 8 月 26 日、2024 年 9 月 6 日召开的
公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过；本次股东
大会由 2024 年 8 月 26 日召开的公司第四届董事会第十一次会议决定召开；本次
股东大会的临时提案《关于补选非职工代表监事的议案》于 2024 年 9 月 6 日由
公司第四届监事会第九次会议审议通过，由公司控股股东深圳市丰启智远科技有限公司（以下简称“丰启智远”）于同日向公司董事会提议，提议将《关于补选非职工代表监事的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年第三次临时股东大
会审议，公司董事会于 2024 年 9 月 7 日进行审查，并同意将上述临时提案作为
新增议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

公司董事会于 2024 年 8 月 28 日在《公司章程》指定的信息披露媒体刊登了
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），
于 2024 年 9 月 7 日在《公司章程》指定的信息披露媒体刊登了《关于 2024 年第
三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（以下简称“《股东大会补充通知》”）。该《股东大会通知》、《股东大会补充通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议期限，对会议审议事项进行了充分披露，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、会议联系方式等事项，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

本次股东大会的现场会议于 2024 年 9 月 20 日（星期五）15:00 在深圳市龙
华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园公司会议室召开。本次股东大
会的网络投票时间为 2024 年 9 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15-9:25， 9:30-
11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

本所律师认为……
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