公告日期：2024-11-19

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-096
债券代码：128131 债券简称：崇达转2

崇达技术股份有限公司

关于董事会提议向下修正“崇达转 2”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、自 2024 年 10 月 29 日至 2024 年 11 月 18日，崇达技术股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少有 15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 14.30 元/每股），已触发“崇达转 2”转股价格向下修正条件。

2、公司于 2024 年 11 月 18日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于董事会提议向下修正“崇达转 2”转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1487 号文”核准，公司于 2020
年 9 月 7 日公开发行了 1,400.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每
张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元。经深圳证券交易所“深证上﹝2020﹞
886 号”文同意，公司 140,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 9 月 28 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“崇达转 2”，债券代码“128131”。

根据相关法律法规规定及《崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“崇达转 2”转股期间为 2021
年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日为非交易日，实际转股
截止日期为 2026 年 9 月 4 日），初始转股价格为 19.54 元/股。

（二）可转债转股价格调整情况

1、2021 年 5 月 20 日，公司实施完成 2020 年度权益分派，向全体股东每 10
股派发现金股利 2.50 元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达
转 2”的转股价格自 2021 年 5 月 20 日起由 19.54 元/股调整为 19.29 元/股。

2、2021 年 6 月 1 日，公司完成股权激励限制性股票 6,911,100 股的回购注
销工作，根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2021 年 6
月 3 日起由 19.29 元/股调整为 19.38 元/股。

3、2022 年 5 月 20 日，公司实施完成 2021 年度权益分派，向全体股东每 10
股派发现金股利 3.10 元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达
转 2”的转股价格自 2022 年 5 月 20 日起由 19.38 元/股调整为 19.07 元/股。

4、2022 年 6 月 24 日，公司向 227 名激励对象首次授予的 2022 年股权激励
限制性股票合计 1,333.00 万股已完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规
定，“崇达转 2”的转股价格自 2022 年 6 月 24 日起由 19.07 元/股调整为 18.87 元
/股。

5、2023 年 4 月 3 日，公司向 19 家外部投资机构非公开发行的 202,839,756
股股票完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价
格自 2023 年 4 月 3 日起由 18.87 元/股调整为 17.20 元/股。

6、2023 年 4 月 28 日，公司向 49 名激励对象预留授予的 2022 年股权激励
限制性股票合计 186.70 万股已完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规
定，“崇达转 2”的转股价格自 2023 年 4 月 28 日起由 17.20 元/股调整为 17.18 元
/股。

7、2023 年 5 月 19 日，公司实施完成 2022 年度权益分派，向全体股东每 10
股派发现金股利 2.90 元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达
转 2”的转股价格自 2023 年 5 月 19 日起由 17.18 元/股调整为 16.89 元/股。

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