公告日期：2024-12-31

云南恩捷新材料股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2024年12月27日召开，会议决议于2025年1月16日在云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2025年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年1月16日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月16日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月16日（星期四）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投

票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为

准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择

其中一种方式。

6、出席对象：

（1）本次股东会的股权登记日为2025年1月13日（星期一）。于股权登记日

下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公

司三楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次临时股东会提案名称及编码表

提案编码 提案名称 备注

（该列打√的栏目可以投票）

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 √

2.00 《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的议案》 √

3.00 《关于对控股子公司提供财务资助的议案》 √

4.00 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》 √

议案2.00为特别议案，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上

（含）通过。股东会就议案3.00进行表决时，关联股东应当回避表决，且不得接

受其他股东委托就该议案进行投票。以上议案已经公司第五届董事会第三十五次

会议审议通过，内容详见2024年12月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小

投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码

1、公司已对提案进行编码，详见……
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