公告日期：2024-09-24

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-210
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 9 月 20 日以
电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第二十六次会议
的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2024 年 9 月 23 日下午 14
时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

（一）审议通过《关于控股子公司在马来西亚投资建设锂电池隔离膜项目的议案》

经审核，监事会认为：公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司在马来西亚新设子公司投资建设锂电池隔离膜项目，对公司完善全球化产业布局具有重要的战略意义，该事项相关决策程序符合国家相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于控股子公司在马来西亚投资建设锂电池隔离膜项目的公告》（公告编号：2024-209 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-210
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十六次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会
二零二四年九月二十三日

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