公告日期：2024-12-31

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-043
杭州微光电子股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鉴于杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 12 月
30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事，
为保证董事会顺利运行，公司于 2024 年 12 月 30 日以现场及通讯表决的方式在公司行政楼
一楼会议室召开第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）。经全体董
事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，公司于 2024 年 12 月 30 日以口头通知方式向
公司全体董事发出本次会议的通知。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事沈建新先生以通讯表决方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。经全体董事推举，本次会议由公司董事何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，表决情况如下：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

公司董事会同意选举何平先生担任公司第六届董事会董事长（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

公司董事会同意选举邵国新先生担任公司第六届董事会副董事长（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会成员。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；战略委员会召集人由董事长担任；审计委员会由不在公司担任高级管理人员的董事组成，召集人由独立董事中会计专业人士担任；提名委员会、薪酬与考核委员会召集人由内部委员选举，并经董事会批准。各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。各专门委员会组成及表决情况如下：

（1）同意选举何平先生、邵国新先生、沈建新先生担任公司第六届董事会战略委员会委员，其中何平先生为战略委员会召集人；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（2）同意选举娄杭先生、郑金都先生、李磊先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，其中娄杭先生为审计委员会召集人；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（3）同意选举郑金都先生、沈建新先生、邵国新先生担任公司第六届董事会提名委员会委员，其中郑金都先生为提名委员会召集人；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（4）同意选举沈建新先生、娄杭先生、何思昀女士担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中沈建新先生为薪酬与考核委员会召集人。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

以上董事会各专门委员会委员简历详见附件。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

公司董事会同意聘任邵国新先生为公司总经理（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

该议案业经公司董事会提名委员会审议通过。

5、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

（1）同意聘任何思昀女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（2）同意聘任倪达明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（3）同意聘任刘海平先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起……
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