公告日期：2025-01-07

苏州市世嘉科技股份有限公司

第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第五届董
事会独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 1 月 2 日以专人送达、电子邮件、
电话通知等方式通知了全体独立董事，会议于 2025 年 1 月 5 日以通讯的方式召
开。本次会议由独立董事张瑞稳先生召集和主持，应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定。

二、独立董事专门会议审议情况

经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案，且该议案尚需提请至公司第五届董事会第二次会议审议，具体如下：

1. 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交
易预计的议案》

经审核，我们认为：本次日常关联交易事项系公司日常生产经营的需要，有利于实现资源共享，发挥各自所属业务领域的特长，形成业务协同效应；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格参照同期市场价格确定；本次关联交易不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响；公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性；不存在损害公司及其股东利益的情形；本次日常关联交易事项符合《公司章程》等有关规定。因此，我们同意本次日常关联交易事项，并同意提交至公司董事会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

（本页无正文，为《苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2025年第一次专门会议决议》之签字页）

独立董事（签名）：

张瑞稳 徐华滨

2025 年 1 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。