公告日期：2025-01-07

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2025-004
苏州市世嘉科技股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日
常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于 2025年 1 月 6 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提请至公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易事项说明

1. 关于与日本电业日常关联交易事项说明

昆山恩电开通信设备有限公司（以下简称“恩电开”）系公司全资子公司苏州波发特电子科技有限公司（以下简称“波发特”）的控股子公司，其中波发特持有恩电开 80%股权，日本电业工作株式会社（以下简称“日本电业”）持有恩电开 20%股权，日本电业系恩电开的重要股东，同时恩电开与日本电业之间还存在正常的经营业务往来。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，公司按照实质重于形式原则，认定日本电业构成本公司的关联法人，恩电开与日本电业之间的日常交易为关联交易。因此，对两者之间过往及未来年度的日常关联交易情况需要进行确认及预计，并提交公司董事会审议。

2. 关于与安诺德科技日常关联交易事项说明

苏州世嘉医疗科技有限公司（以下简称“世嘉医疗”）系公司控股子公司，

公司持有世嘉医疗 50.10%股权。在世嘉医疗五名董事会成员中，公司提名了三

名董事，世嘉医疗为公司合并报表范围内的控股子公司。自然人尤骏涛先生持有

世嘉医疗 49.90%股权，尤骏涛先生系世嘉医疗的重要股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，公司按照实质重于

形式原则，认定尤骏涛先生为本公司的关联自然人。尤骏涛先生直接或间接投资

的企业或其担任董事、监事、高级管理人员的企业（以下简称“相关企业”）与

公司及其控股子公司之间发生的日常交易为关联交易。

鉴于，尤骏涛先生直接控制的相关企业苏州安诺德科技有限公司（以下简称

“安诺德科技”）将与世嘉医疗发生日常交易往来。因此，对两者之间过往及未

来年度的日常关联交易情况需要进行确认及预计，并提交公司董事会审议。

3. 董事会审议情况

在公司董事会审议该议案之前，公司第五届董事会独立董事 2025 年第一次

专门会议审议通过的该议案，同意将该议案提交至公司董事会审议，并按有关规

定表决。

2025 年 1 月 6 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，会议以 5 票同意，

0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025

年度日常关联交易预计的议案》。鉴于日本电业、尤骏涛先生均未向公司董事会

提名董事。故，本次董事会审议该议案时不存在关联董事回避表决情况。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》

《苏州市世嘉科技股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，本议案尚需提

请至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）2024 年日常关联交易执行情况

关联交易类 实际发生金 预计金额 实际发生额 实际发生额 披露日
别 关联人 关联交易内容 额（万元， （万元） 占同类业务 与预计金额 期及索
未经审计） 比例 差异（万元） 引

向关联人采 采购基板、马 753.18 5,000.00 9.50% 预计范围内

购原材料 日本电 达等。 注 1

向关联人销 业 ……
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