公告日期:2024-12-25
证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2024-076
广东通宇通讯股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 24 日在公
司会议室召开第五届监事会第十七次会议。本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日
以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出,会议由监事会主席赵军先生主持,会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。本次会议以现场表决的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决,形成如下决议:
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为:本次拟使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,提高闲置募集资金的现金管理收益,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次拟使用闲置募集资金进行现金管理事项决策程序合法、合规、有效。因此,我们同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理的计划。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为:本次新增募集资金专项账户事项有利于提高公司募集
资金业务办理及使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资计划,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,决策和审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。因此,我们同意本次新增募集资金专户事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于新增募集资金专项账户的公告》。
三、备查文件
(一)《第五届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二四年十二月二十五日
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