公告日期：2024-12-10

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-077

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等的有关规定，第五届董事会第八次会议决定于2024年12月26日召开公司2024年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2024年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

公司董事会。2024 年 12 月 09 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审
议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议日期与时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 2:30 开始；

2、网络投票日期与时间：2024 年 12 月 26 日（星期四），其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15—9:25，
9:30—11:30 ， 下 午 1:00—3:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为 2024 年 12 月 26 日上
午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 26 日下午 3:00。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日

2024 年 12 月 20 日（星期五）

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至股权登记日 2024 年 12 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东（授权委托书详见附件二）。

2、公司全体董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（八）会议地点

天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

二、会议审议事项

（一）会议提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

《关于预计2025年度向银行等金融机构申请综合授信

1.00 额度的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 √

（二）披露情况

上述提案经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，《关于预计 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-075）及《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：
2024-076）详见 2024 年 12 月 10 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.……
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