公告日期：2025-01-15

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-003
浙江省建设投资集团股份有限公司

第四届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第四届董事会第四十
六次会议于 2025 年 1 月 14 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以通讯
方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件等方式送达给全体董事。经全体董事同
意，豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于提议不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

根据《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，董事会决定本次不向下修正可转债转股价格。同时，未来六个月内如再次触发转股
价格向下修正条件时，亦不再提出向下修正方案。详情参见公司于 2025 年 1 月 15 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会

二零二五年一月十四日

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