公告日期：2024-11-28

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-097
天际新能源科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议
于 2024 年 11 月 27 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于2024年11月25日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议
案尚需提交股东大会审议。

本议案已经第五届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过，保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》。

2、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

3、审议通过《关于召开天际新能源科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 28 日

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