公告日期：2024-09-14

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-039 号

浙农集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年9月13日召开，会议同意公司召开2024年第一次临时股东会审议第五届董事会第七次会议提交的相关议案，并决定于2024年9月30日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东会。现就本次股东会的具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）下午14:30时开始，会议为期半天。

2.网络投票时间：2024年9月30日，其中：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2024年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年9月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（五）现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8
楼会议室

（六）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（八）股权登记日：2024年9月23日（星期一）

（九）出席对象：

1.截至2024年9月23日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投

票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年9月14日在《证券时报》、《证券日报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体披露上刊载的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）出席现场会议的登记方法

1.登记时间：2024年9月24日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30）

2.登记地点：杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼 8309 证券
部办公室。

3.登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。……
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