公告日期：2024-12-24

股票代码：002750 股票简称：*ST 龙津 公告编号：2024-072
昆明龙津药业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、通知公告时间：2024 年 12 月 5 日（公告编号：2024-067、070）

2、会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 14：00

3、会议召开地点：云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路 789 号公司办公大楼五楼会议室

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：本公司董事会

6、会议主持人：董事长樊献俄先生

7、股权登记日：2024 年 12 月 18 日

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 264 人，代表股份 230,708,403 股，占公司有表决权股
份总数的 57.6051％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 129,460,158 股，占上市公司总股份的
32.3246%。

通过网络投票的股东 261 人，代表股份 101,248,245 股，占公司有表决权股份总数
的 25.2805％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 260 人，代表股份 5,386,764 股，占公司有表决权
股份总数的 1.3450％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,701,764 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4249％。

通过网络投票的中小股东 259 人，代表股份 3,685,000 股，占公司有表决权股份总
数的 0.9201％。

公司部分董事、监事出席本次会议，董事会秘书等高级管理人员列席本次会议，公司聘请的建纬（昆明）律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下提案：

提案 1.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

总表决情况：

同意 230,304,303 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8248％；反对
290,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1261％；弃权 113,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0491％。
提案 2.00 关于修订《公司章程》及附件的议案

总表决情况：

同意 230,359,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8488％；反对
241,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1048％；弃权 107,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0465％。
提案 3.00 关于拟续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意 230,360,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8492％；反对
250,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1085％；弃权 97,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0423％。
中小股东总表决情况：

同意 5,038,764 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5397％；
反对 250,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6484％；弃权97,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8118％。

根据上述表决结果，提案 1 至提案 3 全部表决通过。

四、律师出具的法律意见

建纬（昆明）律师事务所及见证律师杨天铭、尤雪婷认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

五、备……
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