公告日期：2025-01-04

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-001
木林森股份有限公司

关于签订《合作意向协议书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1、本次签署的《合作意向协议书》仅为意向性协议，属于各方合作意愿和基本原则的意向性约定，协议约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能，并且本次收购公司将根据尽职调查结果，判断是否对目标公司进行下一步收购，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截止本公告日，本次签署的协议属于框架性意向协议，合作各方尚未开展具体合作事宜，对木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）2025年度及以后年度财务状况、经营成果的影响，需视协议各方后续合作的实施和执行情况而定，故公司目前无法准确预测本协议对公司 2025 年度及以后年度财务状况、经营成果的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

3、本合作意向书为意向性约定，无需提交公司董事会和股东大会审议。后续公司将根据具体合作事宜，按照相关法律法规的规定进行审议并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

4、本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、协议签署概况

2025 年 1 月 3 日，公司与项目合作方陈利（以下简称“乙方”）、广州市新
航科技有限公司（以下简称“丙方”、）完成《合作意向协议书》签订。各方拟协同开展低空照明、航空照明相关产品及系统的研发、生产制造等核心项目的合作，项目名称以最终的正式商务协议规定为准。

二、合作方的基本情况

（一）陈利女士，住所为广州市增城区，标的公司的控股股东及实际控制人，现任执行董事，持有标的公司 80.0%的股份。

（二）公司名称：广州市新航科技有限公司

统一社会信用代码：91440112MA59BP993T

注册资本：2019 万元

法定代表人：张举兵

公司地址：广州市黄埔区方达路 2 号 2305

成立日期：2016-02-01

经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信技术研究开发、技术服务;电力电子技术服务;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;照明灯具制造;光电子器件及其他电子器件制造;机电设备安装服务;机电设备安装工程专业承包;电气信号设备装置制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;航标器材及其他相关装置制造;贸易代理;灯用电器附件及其他照明器具制造;专用设备安装（电梯、锅炉除外）;保安监控及防盗报警系统工程服务;飞机场及设施工程服务;路牌、路标、广告牌安装施工;专用设备销售;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;电工器材零售;民航工程设计服务;灯箱制造;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;专用设备修理;电气设备修理;电力工程设计服务;电子工程设计服务;监控系统工程安装服务;航空、航天相关设备制造;

（二）股东及股权结构

股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）

陈利 1615.2 80.00%

高长征 403.8 20.00

是否被列入“失信被执行人”：否

（三）其他说明

1、公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员与乙方、丙方不存在关联关系。

三、合作意向书的主要内容

（一）意向协议主体

甲方：木林森股份有限公司

乙方：陈利

丙方：广州市新航科技有限公司

（二）、合作概述

1、各方计划合作开展航空、低空照明相关产品及系统的研发、生产制造以及业务拓展等核心工作。

2、各方同意，在甲方完成对丙方的收购后，甲方将安排乙方推荐的人员担任航空照明事业部的负责人，乙方并继续担任丙方董事长、总经理，乙方、丙方应为甲方培养和组建专业人才团队。

3、丙方预计在 2025 年至 2027 年期间，每年实现净利润分别不低于 5000 万
元、6000 万元和 7000 万元。本协议生效后，甲方将对丙方展开尽职调查，如甲方对尽职调查的结果感到满意，甲方将在依法履行完毕相关程序的后收购丙方……
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