公告日期：2025-01-09

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2025-02 号
重庆三圣实业股份有限公司

关于召开出资人组会议暨

2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，因重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)重整计划（草案）涉及出资人权益调整事项，由预重整
辅助机构召集并定于 2025年 1 月24 日14:30 在在重庆市两江新区水土高新园云
汉大道 99 号公司 11 楼 1106 会议室召开出资人组会议。同时，公司第五届董事
会第十五次会议决定于 2025 年 1 月 24 日 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股
东大会。鉴于出资人组会议和股东大会参会人员一致，为便于股东投票表决，提高会议决策效率，预重整辅助机构及公司董事会将出资人组会议与 2025 年第一次临时股东大会合并召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》及《公司章程》的规定，现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议名称：重庆三圣实业股份有限公司出资人组会议暨 2025 年第一次临时股东大会

1、会议召集人：

（1）出资人组会议的召集人：预重整辅助机构

（2）2025 年第一次临时股东大会的召集人：公司第五届董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1
月 24 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30 和 13：00 至 15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日 9：15
至 15：00 期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 1 月 17 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）预重整辅助机构代表及工作人员；

（4）公司聘请的见证律师。

6、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号公司 11 楼
1106 会议室

7、股权登记日：2025 年 1 月 17 日（星期五）

8、会议主持人：董事长严欢

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案 √

2.00 关于签订《执行和解协议》的议案 √……
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