公告日期：2024-11-19

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2024-86 号

重庆三圣实业股份有限公司

关于与重整投资人签署《重整投资框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、2024 年 11 月 15 日，重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“三圣股份”
或“公司”）与河北冀衡集团有限公司（以下简称“冀衡集团”）签署《重庆三圣实业股份有限公司重整投资框架协议》（以下简称“《重整投资框架协议》”或“本协议”）。

2、本次签署的《重整投资框架协议》为意向协议，旨在明确双方就公司重整投资达成的初步意向，以促进双方后续开展进一步的具体商谈。冀衡集团参与三圣股份重整投资的具体内容将以正式的《重整投资协议》和经人民法院裁定批准的重整计划为准。《重整投资协议》的正式签署具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、截至本公告披露之日，根据重庆市第五中级人民法院《预重整与破产重整衔接工作规范（试行）》（以下简称“《预重整工作规范》”）的规定，已向重庆市第五中级人民法院（以下简称“法院”或“重庆五中院”）完成预重整备案登记。公司是否进入重整程序尚具有不确定性，重整是否成功也存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、《重整投资框架协议》签署的背景情况

公司根据《预重整工作规范》规定，已向重庆五中院完成预重整备案登记。经主要债权人同意，公司已聘任北京市金杜（深圳）律师事务所和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所联合担任公司预重整辅助机构。

2024 年 9 月 30 日，公司在指定信息披露媒体刊登了《重庆三圣实业股份有
限公司关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（公告编号：2024-66 号）（以下简称“《投资人招募公告》”），公开招募和遴选三圣股份重整投资人。

2024 年 10 月 31 日，公司及预重整辅助机构组织召开了重整投资人遴选评
审会，经评审委员会综合评定，并经重庆市渝北公证处全程监督公证，最终确

定冀衡集团为中选投资人。2024 年 11 月 15 日，冀衡集团与公司签署了《重整
投资框架协议》。

二、框架协议签署合作方的基本情况

（一）工商登记信息

1、企业名称：河北冀衡集团有限公司

2、统一社会信用代码：91131102109798271F

3、注册资本：11,388 万元人民币

4、成立时间：1998 年 9 月 8 日

5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6、注册地址：河北省衡水市中华北大街 398 号

7、法定代表人：肖辉

8、经营范围：本企业自产的化工、化肥产品，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进出口业务。以下限分公司经营：生产和销售化肥、化工（不含危险、剧毒、监控、易制毒化学品）、机械设备、复混肥料、复合肥料、掺混肥料、缓释肥料、控释肥料、磷石膏、尿素、磷酸一铵、磷酸二铵、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、氯化铵、；生产和销售苯胺、硝基苯、硫酸、20%发烟硫酸、65%发烟硫酸、液体三氧化硫、氯磺酸、磷酸、盐酸、过硫酸铵、过硫酸钠、过硫酸钾、环氧氯丙烷（暂时停产）；铁精粉批发、零售；仓储运输；新材料技术开发、推广服务；三聚氰酸生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系或一致行动关系说明

冀衡集团与公司及其 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等均不存在关联关系或者一致行动关系。

三、《重整投资框架协议》的主要内容

甲方：重庆三圣实业股份有限公司

乙方：河北冀衡集团有限公司

（一）本次投资的目标和原则

1、双方确认，本次重整致力实现如下目标：

（1）乙方为甲方提供重整投资及其他必要财务支持，支持甲方顺利完成本次重整。

（2）甲方通过本次重整恢复盈利能力、减轻债务负担，并在本次重整后保持上市地位，双方充分发挥各自在医药领域的优势，实现产业协同与优质资源整合。

（3）甲方通过本次重整优化股权结构和公司治理，在本次重整完成后乙方成为甲方的控股股东，并致力提升公司核心竞争力。

2、双方确认，本次重整投资坚持如下原则：

（1）依法合规。乙方将在有关法律、法规、规范性文件、自律规则、上市公司监管政策的框架下，支持甲方重整工作。

（2）公平交易。通过市场化、法治化方式确定本次重整投资的对价及支付方式，保障定价公允，维护上市公司及中小投资者利益。

（2）加强合作。乙方以化解甲方危机……
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