公告日期：2024-11-12

东方证券股份有限公司

关于

广东光华科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

二零二四年十一月

目 录

目 录...... 1
声 明...... 2
第一节 本次证券发行基本情况......3

一、发行人基本情况...... 3

二、本次发行情况...... 10

三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 12
四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响

公正履行保荐职责情形的说明...... 13
第二节 保荐人承诺事项......15
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论......16

一、本次发行履行了必要的决策程序...... 16

二、保荐机构对本次证券上市符合上市条件的说明...... 17

三、保荐人对本次证券上市的推荐结论...... 22
第四节 对公司持续督导期间的工作安排......23

声 明

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况概览

项目 基本情况

公司名称 广东光华科技股份有限公司

英文名称 Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.

成立日期 1980 年 8 月 30 日

股票上市地点 深圳证券交易所

证券简称 光华科技

证券代码 002741

注册资本 465,022,310 元（本次发行后）

实收资本 465,022,310 元（本次发行后）

股票上市时间 2015 年 2 月 16 日

法定代表人 郑靭

董事会秘书 杨荣政

注册地址 汕头市大学路 295 号

邮政编码 515061

统一社会信用代码 91440500192821099K

电话号码 0754-88211322

传真号码 0754-88110058

锂电池材料的生产、研发、销售；化学品的研发；危险化学品的
生产【具体按《安全生产许可证》（粤汕应危生字【2021】0007
号许可范围生产，有效期至 2024 年 9 月 25 日）】；化工产品及
化工原料的销售【其中危险化学品按经营许可证（汕应危经（01）
【2022】0008 号，有效期至 2025 年 7 月 26 日）及（汕金应急经
（B）字【2022】0006 号有效期至 2025 年 7 月 26 日）许可范围
经营范围 经营】；化工产品及化工原料、化学试剂（不含危险化学品、易
燃易爆物品）的加工、制造、销售；实验室常备玻璃仪器、仪器
仪表的销售；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽
车等需经相关部门批准的项目）；二次资源循环利用技术的研究、
……
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