公告日期：2024-10-31

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-032
广东光华科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年
10 月 23 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会主席王珏先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年第三季度报告》。
经审核，公司监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 31 日

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