公告日期：2024-10-31

股票简称：光华科技 股票代码：002741
广东光华科技股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

（上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）

二〇二四年十月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

陈汉昭 郑靭 蔡雯

杨荣政 高万里 余军文

彭朝辉 陈鸣才 彭俊彪

全体监事签字：

王珏 王志勇 薛依林

全体高级管理人员签字：

郑 靭 杨荣政 蔡雯

广东光华科技股份有限公司
年 月 日

目录

释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、公司基本情况...... 4
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行的基本情况...... 7
四、发行对象的基本情况...... 13
五、本次发行的相关机构...... 20
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 22
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况...... 22
二、本次发行对本公司的影响...... 23第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ...... 25
一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 25
二、关于本次发行对象的选择合规性的说明...... 25第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 27
第五节 有关中介机构声明 ...... 28
保荐人（主承销商）声明...... 29
发行人律师声明...... 30
审计机构声明...... 31
第六节 备查文件 ...... 33
一、备查文件...... 33
二、查阅地点...... 33
三、查阅时间...... 33

释 义

在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

光华科技/发行人/公司 指 广东光华科技股份有限公司

保荐人（主承销商）、东 指 东方证券股份有限公司
方证券
发行人会计师、验资机 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
构、审计机构

发行人律师 指 北京市中伦律师事务所

本次发行/本次向特定对 指 广东光华科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票

象发行

股东大会 指 广东光华科技股份有限公司股东大会

董事会 指 广东光华科技股份有限公司董事会

监事会 指 广东光华科技股份有限公司监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《发行方案》 指 《广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与
承销方案》

《认购邀请书》 指 《广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀
请书》

《追加认购邀请书》 指 《广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票追加认
购邀请书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 ……
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