公告日期：2015-02-02

北京市中伦律师事务所

关于广东光华科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市的

法律意见书

二〇一三年十一月

5-1-2-4-1

目 录

一、发行人本次发行并上市的批准和授权...............................................................................3

二、发行人本次发行并上市的主体资格...................................................................................6

三、发行人本次发行并上市的实质条件...................................................................................7

四、发行人的设立.....................................................................................................................11

五、发行人的独立性.................................................................................................................12

六、发行人的发起人、股东及实际控制人.............................................................................11

七、发行人的股本及其演变.....................................................................................................12

八、发行人的业务.....................................................................................................................14

九、发行人的关联交易及同业竞争.........................................................................................15

十、发行人的主要财产.............................................................................................................19

十一、发行人的重大债权债务.................................................................................................23

十二、发行人重大资产变化及收购兼并.................................................................................23

十三、发行人《公司章程》的制定与修改.............................................................................24

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.........................................24

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化.............................................................25

十六、发行人的税务.................................................................................................................25

十七、发行人的环境保护、产品质量、技术标准、劳动用工.............................................26

十八、发行人募集资金的运用...........……
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