公告日期：2024-04-27

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-007
广东光华科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2023 年年度股东大会

2．股东大会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会。公司 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十二次会议，以 9
票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，
决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4．会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5
月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2024 年 5 月17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日

7．出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 13 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市 大学路 295 号）。

二、会议审议事项

1、审议事项如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年年度报告及摘要》 √

2.00 《2023 年年度董事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度监事会工作报告》 √

4.00 《2023 年年度财务决算报告》 √

5.00 《2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于公司董事 2023 年度及 2024 年度薪酬的议案》 √

（一）2023 年度董事薪酬（含税）

6.01 董事长陈汉昭先生薪酬 √

6.02 董事高万里先生薪酬 √

6.03 董事余军文先生薪酬 √

6.04 独立董事津贴 √

（……
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