公告日期：2024-12-19

股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-060 号
万达电影股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18 日召开 2024
年第三次临时股东大会，审议通过了董事会和监事会换届选举相关议案，选举产生公司第七届董事会和第七届监事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长、第七届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表。公司董事会和监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名，
任期自本次股东大会审议通过之日起三年。董事会成员如下：

1、第七届董事会非独立董事：陈曦、陈洪涛、龚峤、陈巍

2、第七届董事会独立董事：王磊、叶慧

3、第七届董事会董事长：陈曦

4、第七届董事会专门委员会组成：

委员会 委员会主任 委员

战略委员会 陈曦 陈曦、陈洪涛、王磊

审计委员会 叶慧 叶慧、王磊、陈巍

提名委员会 王磊 王磊、叶慧、陈曦

薪酬与考核委员会 叶慧 叶慧、王磊、龚峤

公司第七届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事总数的三分之一。

公司第七届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，其中审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。上述董事会成员简历见附件。

二、第七届监事会组成情况

公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。监事会成员如下：

1、第七届监事会非职工代表监事：杨海、洪雯雯

2、第七届监事会职工代表监事：高树达

3、第七届监事会主席：杨海

公司第七届监事会监事中职工代表监事未低于监事总数的三分之一。上述监事会成员简历见附件。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总裁：陈曦

2、执行总裁：陈洪涛

3、副总裁：龚峤、王会武、黄朔

4、董事会秘书：王会武

5、财务负责人：黄朔

6、证券事务代表：彭涛

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止，其中非董事高级管理人员和证券事务代表简历见附件。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 王会武 彭涛

联系地址 北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼

电话 010-65055989

电子信箱 wandafilm-ir@wanda.com.cn

四、任职资格情况说明

1、上述人员均具备担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任职资格，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、公司第七届董事会独立董事王磊先生和叶慧女士任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

3、公司董事会秘书王会武先生和证券事务代表彭涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

五、备查文件

1、万达电影股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；

2、万达电影股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；

3、万达电影股份有限公司第七届监事会第一次会议决议；
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