公告日期：2024-04-30

股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-022 号
万达电影股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于
2024 年 4 月 28 日在北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼
会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电话、电子邮件及书面
形式发出。会议由公司监事会主席杨海先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。经审核，监事会同意通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2023 年年度报告》及其摘要具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会同意通过《公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配方案的提议和审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营情况和财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意董事会提出的2023年度不进行利润分配的预案。

具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

经审核，监事会认为：2023 年，公司严格按照相关法律法规对募集资金进行存放、使用及管理，未出现违规情形，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。董事会编制和审核的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司实际情况，同意通过该报告，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建立和实施、内部风险防范等情况，同意通过该报告，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用和资产减值准备、进行资产核销的依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更加准确的反映公司资产状况和……
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