公告日期：2024-12-26

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-062
好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十九次会议审议通过，公司决定于 2025 年 1 月 10 日（星期五）召开 2025
年第一次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会

2024 年 12 月 25 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，以 7 票赞成，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 10 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年1 月 10 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月10日9:15～15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人
代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 1 月 6 日（星期一）

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件一）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司六楼会议室

二、会议审议事项

1.本次会议提案名称及编码

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 √

2.各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年12月25日召开的第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。

3.本次股东会对上述议案的中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2025 年 1 月 8 日（星期三：09:00～12:00、13:00～17:00）
2.登记地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司五楼证券投资部。

3.登记方法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证（法定代表人证明书模板详见附……
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