公告日期：2024-11-27

一心堂药业集团股份有限公司

总裁工作细则

2024 年 11 月 26 日

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 总裁 ...... 2

第一节 总裁的产生 ......2

第二节 总裁的职责 ......2

第三章 禁止性规定. ...... 4
第四章 总裁办公会. ...... 6
第五章 报告制度 ...... 7
第六章 附则 ...... 7

一心堂药业集团股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》《、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，为进一步规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）总裁依法行使职权，履行职责，切实保障广大股东的合法权益，结合公司实际情况，制定本工作细则。
第二条 公司日常生产经营管理实行总裁负责制。

第三条 副总裁、财务负责人协助总裁工作，与总裁同为公司高级管理人员。

总裁、副总裁及其他高级管理人员应在各自职责、权限范围内行事。

第四条 公司设置相应的职能部门，由总裁等高级管理人员和职能部门构成公司生产经
营管理的日常执行机构和指挥系统。

第五条 未担任公司董事的总裁列席公司董事会会议。

第二章 总裁

第一节 总裁的产生

第六条 公司设总裁一名、副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁、
副总裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第七条 总裁、副总裁每届任期三年，连聘可以连任。

第二节 总裁的职责

第八条 总裁对董事会负责，依照《公司法》、《公司章程》和公司董事会的授权行使下

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或解聘公司副总裁、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员；

（八）决定任免门店的企业负责人、质量负责人

（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第九条 在不违反法律、《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》对股东
会、董事会职权规定的前提下，董事会授权总裁行使对下列交易或事项的决策权（不包含证券投资、委托理财、风险投资），并定期向董事会备案：

（一）审批单项金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%用于主营业务的对外投
资，不超过公司最近一期经审计净资产的 6%的其他对外投资，最近 12 个月内累计不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 25%。

（二）审批单项金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%的对外融资，最近 12 个
月内累计不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 25%。

（三）审批单项金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%的资产处置（包括收购、
出售、置换、清理等）事项，最近 12 个月内累计不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 25%。

（四）审批符合下列要求的关联交易（关联交易定义见公司股票上市地证券交易所上市规则）：该关联交易（公司提供的担保除外）系公司与关联自然人发生，交易金额不超过30 万元；该关联交易（公司提供的担保除外）系公司与关联法人发生，交易金额不超过 300万元或不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。

（五）决定开设经营面积在 5000 平米(含)以下的门店，投资金额不超过本条第 1 款的
规定。

（六）董事会授予的其他职权。

第十条 总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、社会保险、解聘公司
职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见。

第十一条 总裁应当按照……
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