公告日期：2026-10-27

证券代码：002719 证券简称：ST 麦趣 公告编号：2026-056
麦趣尔集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 13 日 11:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，同一表决权只能选择其 中一种表决方式；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 09 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《续聘 2026 年度审计机构》的议案 非累积投票提案 √

2、本次股东会提案已经公司 2026 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第四次
会议审议通过，详情请见本公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公告及会议材料。

3、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并在本次股东会决议公告中予以披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间及地点：

1.登记时间：2026 年 11 月 12 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）
2.登记地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券管理部
（二）登记方式：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不能接受电话登
记，信函或传真方式需在 2026 年 11 月 12 日 17:00 前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份
有限公司证券部，邮编：831100，信函请注明“股东会”字样。

（三）会议联系方式

联系部门：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

联系地址：新疆昌吉市麦趣尔大道

邮政编码：831100

联系电话：0994-6568908

传真：0994-2516699

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