公告日期：2025-01-03

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-001
岭南生态文旅股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第二十八次会议
于2025年1月2日(周四)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月2日通过电话的方式送达各位董事。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，情况紧急，经董事一致同意，豁免本次董事会会议提前3日通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于“岭南转债”偿债方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于召开“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》附件三之议案一：“岭南转债”偿债方案的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《由受托管理人代债券持有人先行垫付法律行动相关费用的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于召开“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》附件三之议案二：由受托管理人代债券持有人先行垫付法律行动相关费用的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于召开“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》
公司将于2025年1月22日（周三）15:00-17:00召开“岭南转债”2025年第一次债券持
有人会议，会议采取通讯方式（线上会议）和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2025 年 1 月 3 日

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