公告日期：2024-09-20

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-145

债券代码：128044 债券简称：岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司

关于召开“岭南转债”2024 年第三次债券持有人会议通知的

提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司于2024年9月7日公告了《关于召开“岭南转债”2024年第三次债券持有 人会议的通知》（简称《第三次债券持有人会议通知》），本次公告新增了附件五： 《会议议案》中的附件1：授权委托书（适用于机构）、附件2：法定代表人／负责 人身份证明书和附件3：授权委托书（适用于自然人）。同时，本次公告更新了附件 二：《授权委托书》和附件三：《会议表决票》中的序号格式及表格格式，序号由 “1、2、3”更新为“1.00、2.00、3.00”。除此之外，本次公告内容与《第三次债 券持有人会议通知》内容一致，请以本次公告的附件为准。

2、截止债权登记日2024年9月20日下午收市时登记在册的“岭南转债”持有人均 有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

3、根据岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”、“岭南股份”、“发 行人”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定， 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人 （或债券持有人代理人）同意方为有效。

4、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的， 经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持有人会 议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人 （包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

经岭南生态文旅股份有限公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定于2024年9月24日召开“岭南转债”2024年第三次债券持有人会议。本次债券持有人会议采用现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，本次“岭南转债”持有人会议的通知已于2024年9月7日刊登于巨潮资讯网，现将本次债券持有人会议的相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：“岭南转债”2024 年第三次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开“岭南转债”2024 年第三次债券持有人会议的议案》决定召开本次会议。本次债券持有人会议的召集、召开程序符合岭南生态文旅股份有限公司《募集说明书》《持有人会议规则》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：2024 年 9 月 24 日（周二）15:00-17:00

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 24 日（周二）15:00-17:00

（2）网络投票时间：

债券持有人登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统进行投票
的，投票开放时间为：2024 年 9 月 24 日的交易时间，即 2024 年 9 月 24 日的 9:15-9:25、
9:30-11:30 和 13:00-15:00。

债 券 持 有 人 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票的，投票开放时间为：2024 年 9 月 24 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。在互联网投票系统的投票期限内，非交易时段也可投票。
5、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，并采取记名方式投票表决。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司的全体“岭南转债”持有人提供网络形式的投票平台，“岭南转债”持有人可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次债券持有人会议债权登记日登记在册的所有“岭南转债”持有人，均有权通

过相应的投票方式行使……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。