公告日期：2024-12-12

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-108
湖南白银股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七
次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话和专人送达的方式发出，于
2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。

会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

一、《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的议案》

内容：《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的公告》刊登于
2024 年 12 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

关联董事李光梅女士、康如龙先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该
议案。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

二、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，公司拟定于 2024 年 12 月 27
日（星期五）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2024 年第三次临时股东大会相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该
议案。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会
2024 年 12 月 12 日

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