公告日期：2024-12-12

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-110
湖南白银股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 11 日召开第
六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午
13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 12 月 27 日
9:15 至 2024 年 12 月 27 日 15：00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2024 年 12 月
23 日。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号白银城 11 楼 1120 会议室。

二、会议审议的事项

（一）提案内容：

提案名称 备注

提案编码

该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的议

1.00 √

案》

（二）议案内容披露情况：

以上事项经公司第六届董事会第三次会议及第六届董事会第七
次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 6 月 24 日、2024 年 12
月 12 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三次会议决议公告》与《第六届董事会第七次会议决议公告》中的相关内容。本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2024年12月24日上午09:00—11:30，下午13:30—17:00。

2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号白银城 11 楼证券法务部。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在
2024 年 ……
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