公告日期：2024-12-13

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-097
债券代码：127045 债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 12 日召开
2024 年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会董事，为保证董事会
顺利运行，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯
的方式召开。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本次董事会不受通知方式和通知时限的限制。与会董事推举秦英林先生主持本次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选
举第五届董事会董事长的议案》。

选举秦英林先生担任公司第五届董事会董事长，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。（简历附后）

二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选
举第五届董事会副董事长的议案》。

选举曹治年先生担任公司第五届董事会副董事长，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。（简历附后）

三、逐项审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会五个专门委员会，任期为自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。其组成情况如下：

（一）选举战略委员会委员：秦英林（主任委员）、杨瑞华、周明笙

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（二）选举审计委员会委员：周明笙（主任委员）、阎磊、钱瑛

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（三）选举提名委员会委员：冯根福（主任委员）、阎磊、钱瑛

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（四）选举薪酬与考核委员会委员：阎磊（主任委员）、冯根福、曹治年
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）选举可持续发展委员会委员：秦英林（主任委员）、冯根福、周明笙
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员。

四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司总裁的议案》。

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任秦英林先生为公司总裁，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。（简历附后）

五、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

董事会同意聘任以下高级管理人员，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。（简历附后）

（一）聘任曹治年先生为公司常务副总裁、财务负责人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）聘任褚柯女士为公司副总裁

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）聘任杨瑞华女士为公司副总裁

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）聘任王春艳女士为公司首席人力资源官（CHO）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）聘任袁合宾先生为公司首席法务官（CLO）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）聘任秦军先生为公司首席战略官（CSO）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）聘任王志远先生为公司发展建设总经理

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）聘任李彦朋先生为公司养猪生产首席运营官

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）聘任徐绍涛先生为公司牧原肉食总经理

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。