公告日期：2024-11-27

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-090
债券代码：127045 债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 26 日召开的第
四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股
东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现
将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四） 会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日下午 14:30

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 12 月 12 日交易日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 12 日上
午 9:15 至 2024 年 12 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五） 股权登记日：2024 年 12 月 3 日

（六） 会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七） 现场会议召开地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室

（八） 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委
托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。

二、出席对象

1、截至 2024 年 12 月 3 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾等。

三、会议审议事项

（一） 本次会议审议的议案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届
监事会第二十六次会议、第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，程序合法，资料完备，有关内容请参见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）本次会议提案编码：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 应选人数 4 人

1.01 选举秦英林先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举钱瑛女士为公司第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举曹治年先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.04 选举杨瑞华女士为公司第五届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。