公告日期：2024-11-27

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-079
债券代码：127045 债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 26 日上午以通
讯表决的方式召开第四届董事会第三十一次会议。召开本次会议的通知及相关会
议资料已于 2024 年 11 月 23 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事
和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董
事会非独立董事换届选举的议案》；

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会事前审核，公司第四届董事会拟推荐秦英林先生、钱瑛女士、曹治年先生、杨瑞华女士 4 人为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1），董事任期自公司相关股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董
事会独立董事换届选举的议案》；

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会事前审核，公司第四届董
事会拟推荐阎磊先生、冯根福先生、周明笙先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2）。独立董事任期自公司相关股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人和独立董事候选人 7 人将组成公司第五届董事会，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》；

为满足日常经营和业务发展需要，公司及控股子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）拟向银行等金融机构申请授信额度总计为不超过人民币1,300 亿元整，具体融资金额将视公司及控股子公司生产经营和投资建设的实际
资金需求确定。本次申请授信额度有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日。同时，授权公司副董事长曹治年先生或控股子公司法定代表人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》；

《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司及控股子公司担保额度预计的议案》；

《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司为子公司原料采购货款提供担保的议案》；

《牧原食品股份有限公司关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及……
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